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黨委會(huì):

• 1:黨群工作部收集議題
• 2:黨委副書(shū)記審核、黨委書(shū)記審定議題
• 3:黨群工作部下發(fā)議題材料及會(huì)議通知
• 4:召開(kāi)黨委會(huì)
• 5:黨群工作部擬寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記審定后下發(fā)
• 6:負(fù)責(zé)督辦會(huì)后督辦事項(xiàng)

黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí):

• 1.黨群工作部擬訂學(xué)習(xí)計(jì)劃和安排
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.黨委書(shū)記審定
• 4.黨群工作部組織實(shí)施召開(kāi)黨委會(huì)

年度黨建工作要點(diǎn):

• 1.黨群工作部制定
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交黨委會(huì)審批

黨風(fēng)廉政建設(shè)工作:

• 1.黨群工作部擬訂學(xué)習(xí)計(jì)劃和工作安排
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.黨委書(shū)記審定
• 4.黨群工作部協(xié)同監(jiān)察審計(jì)部一并組織實(shí)施

黨員（黨務(wù)工作者）學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作:

• 1.黨群工作部制（修）訂教育培訓(xùn)方案
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)
• 3.報(bào)人力資源部匯總

基層黨建工作考核:

• 1.黨群工作部制（修）訂考核標(biāo)準(zhǔn)
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會(huì)審批
• 3.黨群工作部協(xié)同企管部一并組織實(shí)施

發(fā)展黨員工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司黨委會(huì)審批

基層黨組織換屆選舉（含委員增選）工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司黨委會(huì)審批

公司黨委印章使用:

• 1.文件蓋印、證照使用由黨委書(shū)記批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)

公司及上級(jí)層面的基層黨組織、黨務(wù)工作者、黨員的榮譽(yù)授予工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.各級(jí)黨組織推薦表彰名單和材料
• 3.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會(huì)審批

有關(guān)黨建工作的重要安排、規(guī)劃、活動(dòng)、部署及決策事項(xiàng):

• 1.黨群工作部主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會(huì)審批

公司對(duì)上級(jí)層面的工會(huì)及工會(huì)工作人員的榮譽(yù)授予工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.各級(jí)工會(huì)委員會(huì)推薦，公司工會(huì)委員會(huì)討論通過(guò)，公司黨委會(huì)審批

公司本級(jí)及對(duì)下層面的工會(huì)及工會(huì)工作人員的榮譽(yù)授予工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.各級(jí)工會(huì)分會(huì)推薦，公司工會(huì)委員會(huì)審批

開(kāi)展全公司范圍的文體項(xiàng)目賽事活動(dòng)和參加省水投集團(tuán)組織的文體活動(dòng):

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會(huì)委員會(huì)討論通過(guò),工會(huì)主席審批

公司本級(jí)工會(huì)換屆選舉及增補(bǔ)、更換委員工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會(huì)委員會(huì)討論后提交公司黨委會(huì)審批
• 3.工會(huì)落實(shí)

工會(huì)干部學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn):

• 1.黨群工作部擬定計(jì)劃方案
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，提交人力資源部匯總

公公司工會(huì)委員會(huì)印章使用:

• 1.文件蓋印、證照使用由工會(huì)主席批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)

工會(huì)會(huì)員福利制度修定工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會(huì)委員會(huì)討論后提交公司黨委會(huì)審批
• 3.工會(huì)落實(shí)

公司下級(jí)工會(huì)分會(huì)的成立及換屆選舉工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會(huì)委員會(huì)討論通過(guò)后，公司工會(huì)主席簽發(fā)批復(fù)
• 3.公司黨委備案

所屬公司團(tuán)委的成立、換屆選舉或增補(bǔ)委員工作:

• 1.公司團(tuán)委主辦
• 2.分管團(tuán)委書(shū)記審批
• 3.公司團(tuán)委進(jìn)行備案

公司本級(jí)換屆選舉或改選職工董事工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會(huì)審批
• 3.工會(huì)落實(shí)

公司本級(jí)換屆選舉或改選職工監(jiān)事工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會(huì)審批
• 3.工會(huì)落實(shí)

公司團(tuán)委換屆的選舉或增補(bǔ)委員工作:

• 1.公司團(tuán)委主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后
• 3.提交公司黨委會(huì)審批

組織團(tuán)員開(kāi)展文體、慈善、義務(wù)捐獻(xiàn)等活動(dòng):

• 1.公司團(tuán)委主辦
• 2.分管團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)審批

團(tuán)員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作:

• 1.公司團(tuán)委主辦
• 2.分管團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交人力資源部匯總

開(kāi)展評(píng)選公司及以上級(jí)別的團(tuán)員推優(yōu)工作或集體榮譽(yù)授予:

• 1.公司團(tuán)委主辦
• 2.公司團(tuán)委會(huì)推薦名單
• 3.分管團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)審議
• 4.提交公司黨委會(huì)審批

企業(yè)文化規(guī)劃方案的制（修）定:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議
• 4.提交公司黨委會(huì)審批

企業(yè)文化相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批

企業(yè)文化員工宣傳冊(cè)的制（修）定:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議
• 4.提交公司黨委會(huì)審批

企業(yè)文化學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn):

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管黨群工作部公司領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)預(yù)算編制

• 1.財(cái)務(wù)部組織預(yù)算編制審核工作
• 2.職能部門(mén)依據(jù)職責(zé)范圍編制預(yù)算，并對(duì)子公司預(yù)算進(jìn)行對(duì)口審核
• 3.預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核預(yù)算編制事項(xiàng)
• 4.總經(jīng)理辦公會(huì)審核預(yù)算編制事項(xiàng)
• 5.黨委會(huì)審議預(yù)算編制事項(xiàng)
• 6.董事會(huì)審定公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制事項(xiàng)，報(bào)水投集團(tuán)審批
• 7.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)文通知執(zhí)行

財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整

• 1.財(cái)務(wù)部組織預(yù)算調(diào)整審核工作
• 2.預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
• 3.總經(jīng)理辦公會(huì)審核預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
• 4.黨委會(huì)審議預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)
• 5.在不突破公司總預(yù)算的調(diào)整事項(xiàng)，董事會(huì)審批公司財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)；突破總預(yù)算范圍的調(diào)整事項(xiàng)，董事會(huì)審定公司財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，報(bào)水投集團(tuán)審批
• 6.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)文通知執(zhí)行

財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行:

• 1.經(jīng)營(yíng)層按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,財(cái)務(wù)部匯總編制公司執(zhí)行分析報(bào)告

財(cái)務(wù)決算工作:

• 1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算的匯總編制工作、年報(bào)審計(jì)的溝通銜接工作
• 2.總經(jīng)理辦公會(huì)審核財(cái)務(wù)決算報(bào)告
• 3.黨委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行審議
• 4.董事會(huì)審定，報(bào)水投集團(tuán)審批
• 5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向水投集團(tuán)公司報(bào)送國(guó)資、財(cái)政等各類(lèi)決算報(bào)表

子公司自行籌資事項(xiàng):

• 1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，并進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)
• 2.總經(jīng)理辦公會(huì)審批

銀行賬戶(hù)的管理:

• 1.所有賬戶(hù)開(kāi)設(shè)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)水投集團(tuán)審批
• 2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)戶(hù)的備案管理工作

本部與子公司資金的調(diào)撥、拆借:

• 1.財(cái)務(wù)部草擬調(diào)撥、拆借方案或報(bào)告
• 2.總經(jīng)理辦公會(huì)審批
• 3.財(cái)務(wù)部辦理資金調(diào)撥、拆借等手續(xù)

銀子公司之間提供借款:

• 1.財(cái)務(wù)部備案

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理:

• 1.財(cái)務(wù)部按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理
• 2.財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

預(yù)算外支出管理:

• 1.財(cái)務(wù)部牽頭組織職能部門(mén)進(jìn)行審查，提出初步意見(jiàn)
• 2.預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核
• 3.總經(jīng)理辦公會(huì)審核
• 4.黨委會(huì)審議
• 5.董事會(huì)審批
• 6.財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)

會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更:

• 1.財(cái)務(wù)部草擬會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更方案
• 2.財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派與考核評(píng)價(jià):

• 1.財(cái)務(wù)部提出財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的崗位任職資格要求
• 2.人力資源部負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的招聘、委派工作，財(cái)務(wù)部參與
• 3.財(cái)務(wù)部和人力資源部聯(lián)合對(duì)委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核評(píng)價(jià)

財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn):

• 1.財(cái)務(wù)部擬定業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.總經(jīng)理辦公會(huì)審批
• 4.財(cái)務(wù)部根據(jù)批復(fù)結(jié)果組織培訓(xùn)

對(duì)全資子公司擔(dān)保:

• 1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，并取得法律意見(jiàn)書(shū)
• 2.總經(jīng)理辦公會(huì)審核
• 3.黨委會(huì)審議
• 4.黨委會(huì)審議
• 5.董事會(huì)審批
• 6.財(cái)務(wù)部提供擔(dān)保材料

利潤(rùn)分配:

• 1.財(cái)務(wù)部草擬利潤(rùn)方案
• 2.總經(jīng)理辦公會(huì)審核，報(bào)黨委會(huì)審議
• 3.董事會(huì)審批
• 4.財(cái)務(wù)部進(jìn)行利潤(rùn)分配

對(duì)全資子公司以外的單位擔(dān)保:

• 1.無(wú)權(quán)限，財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)

購(gòu)買(mǎi)保本理財(cái)產(chǎn)品:

• 1.無(wú)權(quán)限，財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)

對(duì)外捐贈(zèng)、贊助:

• 1.無(wú)權(quán)限，財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)

對(duì)外部單位提供借款（含委貸）:

• 1.無(wú)權(quán)限

財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建立、健全:

• 1.無(wú)權(quán)限，財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)

報(bào)告征求意見(jiàn)稿披露問(wèn)題為重大問(wèn)題（涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題:

• 1:審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實(shí)施后提交《征求意見(jiàn)稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

報(bào)告征求意見(jiàn)稿披露問(wèn)題為一般問(wèn)題（涉及一般性制度等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實(shí)施后提交《征求意見(jiàn)稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為重大問(wèn)題（涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實(shí)施后提交《征求意見(jiàn)稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為一般問(wèn)題（涉及一般性制度等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實(shí)施后提交《征求意見(jiàn)稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為重大問(wèn)題（涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實(shí)施后提交《征求意見(jiàn)稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為重大問(wèn)題（檢查報(bào)告披露問(wèn)題為一般問(wèn)題（涉及一般性制度等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實(shí)施后提交《征求意見(jiàn)稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為重大問(wèn)題（涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《年度檢查報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為一般問(wèn)題（涉及一般性制度等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《年度檢查報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為重大問(wèn)題（涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

檢查報(bào)告披露問(wèn)題為一般問(wèn)題（涉及一般性制度等方面的問(wèn)題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（含任中、離任）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

財(cái)務(wù)收支審計(jì):

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《審計(jì)報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)
• 3:《審計(jì)報(bào)告》涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題的再報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

專(zhuān)項(xiàng)審計(jì):

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《審計(jì)報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)
• 3:《審計(jì)報(bào)告》涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題的再報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

審計(jì)調(diào)查:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《審計(jì)報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)
• 3:《審計(jì)報(bào)告》涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題的再報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

內(nèi)控審計(jì):

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交《審計(jì)報(bào)告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)
• 3:《審計(jì)報(bào)告》涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題的再報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

組織公司投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì):

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交的《竣工審計(jì)報(bào)告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)
• 3:《竣工審計(jì)報(bào)告》涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題的再報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

公司直接投資建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì):

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實(shí)施
• 2:提交的《竣工審計(jì)報(bào)告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)
• 3:《竣工審計(jì)報(bào)告》涉及人事、廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題的再報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

監(jiān)督黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任:

• 1:紀(jì)檢起草《紀(jì)檢工作報(bào)告》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3:黨委書(shū)記審閱
• 4:報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、黨的方針政策和公司規(guī)章制度情況的監(jiān)督、檢查:

• 1:紀(jì)檢主辦，監(jiān)督檢查，形成《監(jiān)督檢查報(bào)告》
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3:報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

黨委委員及黨委任命和公司任命、提名人員和公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的舉報(bào)件的受理、審批、備案:

• 1:涉及公司黨委委員、公司黨委書(shū)記審批報(bào)上級(jí)紀(jì)委

黨委委員及黨委任命和公司任命、提名人員和公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的舉報(bào)件的受理、審批、備案:

• 1:公司黨委任命和提名的副職以上領(lǐng)導(dǎo)人員，紀(jì)檢主辦
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)黨委書(shū)記批準(zhǔn)，報(bào)告上級(jí)紀(jì)委

黨委委員及黨委任命和公司任命、提名人員和公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的舉報(bào)件的受理、審批、備案:

• 1:公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部人員的，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)黨委書(shū)記閱知，紀(jì)檢主辦

信訪(fǎng)舉報(bào)件的轉(zhuǎn)辦:

• 1:紀(jì)檢主辦，不屬于紀(jì)檢受理的或由子公司辦理的案件，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，黨委書(shū)記批示后，移送有關(guān)部門(mén)處理

需立案的舉報(bào)件:

• 1:紀(jì)檢主辦，對(duì)案件初步核實(shí)情況
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)和黨委書(shū)記審核
• 3:報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

案件調(diào)查及處理:

• 1:紀(jì)檢主辦，調(diào)查取證，形成《調(diào)查報(bào)告》
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)和黨委書(shū)記審核
• 3:報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

不服黨紀(jì)處分的申訴:

• 1:紀(jì)檢主辦，補(bǔ)充調(diào)查形成《申訴調(diào)查報(bào)告》
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)和黨委書(shū)記審核
• 3:報(bào)黨委會(huì)批準(zhǔn)

年度投資計(jì)劃:

• 1:編制本公司年度投資計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核、黨委會(huì)審議、董事會(huì)審定
• 2:投資計(jì)劃上報(bào)水投集團(tuán)審批

項(xiàng)目投資前期工作和投資決策:

• 1:組織編制項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
• 2:報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核，黨委會(huì)審議，董事會(huì)審定后報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)
• 3:項(xiàng)目批準(zhǔn)后組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目談判和相應(yīng)的協(xié)議簽訂工作

PPP項(xiàng)目作為社會(huì)資本方投資前期工作:

• 1:組織各部門(mén)對(duì)意向項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，材料收集，并組織相關(guān)部門(mén)與政府方洽談，形成洽談報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核、黨委會(huì)審議后確定項(xiàng)目各經(jīng)濟(jì)參數(shù)，編制項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
• 2:可行性分析報(bào)告報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核，黨委會(huì)審議，董事會(huì)審定
• 3:將決策審定的項(xiàng)目資料上報(bào)集團(tuán)申請(qǐng)立項(xiàng)
• 4:組織相關(guān)部門(mén)和聯(lián)合體成員（若有）成立投標(biāo)小組進(jìn)行投標(biāo)
• 5:組織相關(guān)部門(mén)與政府方談判，并編寫(xiě)相關(guān)合同、協(xié)議

投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià):

• 1:負(fù)責(zé)在已完成的投資項(xiàng)目中選取具備進(jìn)行后評(píng)價(jià)條件且有代表性的項(xiàng)目，組織開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作
• 2:負(fù)責(zé)后評(píng)價(jià)成果的運(yùn)用
• 3:投發(fā)部主辦，相關(guān)職能部門(mén)配合

公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)制定:

• 1:集團(tuán)公司下發(fā)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)征求意見(jiàn)函
• 2:企管部負(fù)責(zé)對(duì)接工作
• 3:經(jīng)營(yíng)班子討論
• 4:黨委會(huì)審議，回復(fù)集團(tuán)意見(jiàn)
• 5:征求集團(tuán)公司意見(jiàn)一致
• 6:董事會(huì)審核
• 7:上報(bào)水投集團(tuán)審批
• 8:與集團(tuán)公司簽訂目標(biāo)責(zé)任狀

公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)落實(shí):

• 1:企管部負(fù)責(zé)牽頭組織召開(kāi)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作調(diào)度會(huì)
• 2:企管部牽頭組織公司年度經(jīng)營(yíng)管理工作業(yè)績(jī)自評(píng)
• 3:分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 4:總經(jīng)理辦公會(huì)審議、黨委會(huì)審定
• 5:企管部準(zhǔn)備自評(píng)報(bào)告及相關(guān)輔助資料報(bào)省水投集團(tuán)
• 6:配合省水投集團(tuán)做好公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作

子公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)制定:

• 1:企管部草擬各子分公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和責(zé)任書(shū)
• 2:總經(jīng)理辦公會(huì)審核
• 3:黨委會(huì)批準(zhǔn)
• 4:與各子分公司簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)

子公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)落實(shí):

• 1:企管部草擬年度考核方案，搜集子分公司經(jīng)營(yíng)月報(bào)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排公司各部門(mén)的考核工作
• 2:組織公司各部門(mén)參與各子分公司考核報(bào)告
• 3:企管部匯總形成子分公司考核報(bào)告
• 4:考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核
• 5:總經(jīng)理辦公會(huì)審議
• 6:黨委會(huì)批準(zhǔn)

戰(zhàn)略規(guī)劃制（修）訂:

• 1:企管部組織制（修）訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃
• 2:總經(jīng)理辦公會(huì)擬定，黨委會(huì)研究討論
• 3:董事會(huì)審核
• 4:報(bào)省水投集團(tuán)批準(zhǔn)

子公司戰(zhàn)略規(guī)劃:

• 1:企管部負(fù)責(zé)收集整理子公司規(guī)劃
• 2:總經(jīng)理辦公會(huì)審核
• 3:黨委會(huì)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)

公司中層以下管理人員的聘任、解聘及其他員工關(guān)系管理事項(xiàng):

• 1:人力資源部主辦
• 2:總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

公司中層管理人員的聘任、解聘等事項(xiàng):

• 1:人力資源部動(dòng)議
• 2:黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與分管組織（人事）工作的領(lǐng)導(dǎo)和班子有關(guān)成員個(gè)別溝通，醞釀確提名
• 3:黨委組織考察
• 4:黨委會(huì)研究決定

公司員工的年度考核:

• 1:人力資源部主辦
• 2:考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議
• 3:總經(jīng)理辦公會(huì)審議
• 4:黨委會(huì)批準(zhǔn)

公司顧問(wèn)的聘任、解聘等事宜:

• 1:人力資源部動(dòng)議
• 2:黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與分管組織（人事）工作的領(lǐng)導(dǎo)和班子有關(guān)成員個(gè)別溝通，醞釀確提名
• 3:黨委組織考察
• 4:黨委會(huì)研究決定

子公司中層以下人員內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置方案:

• 人力資源部提出建議
• 總經(jīng)理辦公會(huì)審議
• 黨委會(huì)批準(zhǔn)

子公司企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、中層管理人員職數(shù):

子公司除職工董事（監(jiān)事）外的董事（監(jiān)事）聘任、解聘:

• 人力資源部主辦
• 總經(jīng)理商黨委書(shū)記提名
• 黨委會(huì)研究決定

子公司職工董事、職工監(jiān)事的選舉或改選:

• 人力資源部主辦

子公司董事、經(jīng)營(yíng)班子履職情況的考核:

• 人力資源部主辦
• 考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議
• 總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

本部年度培訓(xùn)計(jì)劃:

• 人力資源部主辦
• 總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)

子公司中層及中層以下人員的聘用、解聘:

• 人力資源部主辦

子公司一般員工勞動(dòng)合同簽訂、檔案管理、勞動(dòng)管理關(guān)系等人事管理工作:

• 建設(shè)公司制定基本規(guī)范

文件的發(fā)文辦理:

• 擬稿:非部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的綜合性重要文件，由辦公室擬稿；內(nèi)容屬各部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件，由部門(mén)擬稿；相關(guān)單位聯(lián)合行文，由主辦單位擬稿
• 核稿:正式文稿經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交辦公室主任復(fù)核
• 簽發(fā):經(jīng)辦公室主任復(fù)核后，擬稿部門(mén)須規(guī)范填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的《發(fā)文處理單》，黨委文由黨委書(shū)記簽發(fā)，涉及“三重一大”事項(xiàng)文件由董事長(zhǎng)簽發(fā)，經(jīng)營(yíng)性文件由總經(jīng)理簽發(fā)，工會(huì)文由工會(huì)主席簽發(fā)

文件的收文辦理:

• 登記:對(duì)收文的特征和辦理要求進(jìn)行記載，如標(biāo)題、發(fā)文單位、緩急度等填寫(xiě)文件處理單
• 擬辦:各部門(mén)收到的外來(lái)文件，對(duì)指名或親啟件原則上直接送收件人；不能明確收件人或重要來(lái)件應(yīng)先匯總至辦公室，由辦公室拆開(kāi)后據(jù)情填寫(xiě)《收文處理單》提出辦理意見(jiàn)，送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱
• 承辦:各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)需要辦理的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辦理，凡屬承辦部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)可以答復(fù)的事項(xiàng)，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)直接答復(fù)呈文單位；凡涉及其他部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的事項(xiàng)，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商辦理；凡須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的事項(xiàng)，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)提出處理意見(jiàn)并代擬文稿，一并送請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批
• 督辦:辦公室有權(quán)對(duì)承辦情況進(jìn)行督促檢查，督辦貫穿于簽批事項(xiàng)處理的各個(gè)環(huán)節(jié)，根據(jù)事項(xiàng)的緊急程度隨時(shí)或者定期向領(lǐng)導(dǎo)反饋辦理情況

總經(jīng)理辦公會(huì):

• 1.辦公室負(fù)責(zé)收集議題
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核議題，總經(jīng)理審定議題
• 3.辦公室下發(fā)議題材料及會(huì)議通知
• 4.辦公室組織召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)
• 5.辦公室擬寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審簽后下發(fā)

公司對(duì)外信息發(fā)布:

• 1.一般信息的發(fā)布由辦公室（黨群部）審批
• 2.涉及公司領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信息由相應(yīng)副總審批
• 3.擬在水利廳網(wǎng)站或公共媒體上發(fā)布的信息由主要領(lǐng)導(dǎo)審批

公司重大綜治事件:

• 1.對(duì)集體上訪(fǎng)、尋釁滋事、煽動(dòng)鬧事，破壞、盜竊公私財(cái)物，不安全因素和隱患的處理，發(fā)現(xiàn)輿情苗頭的由綜治辦提出方案，分管領(lǐng)導(dǎo)審批處置；其他事項(xiàng)一般由綜治辦提出方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會(huì)討論確定
• 2.集體上訪(fǎng)造成影響社會(huì)公共秩序的，發(fā)生政治事件和惡性、暴力性案件的，發(fā)現(xiàn)重大輿情或輿情發(fā)展較快的緊急情況，由綜治辦第一時(shí)間向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，按領(lǐng)導(dǎo)指示進(jìn)行應(yīng)急處置后，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì)對(duì)處置方案進(jìn)行討論確定

車(chē)輛管理:

• 1.公務(wù)用車(chē)由部門(mén)提出申請(qǐng)，車(chē)管員派車(chē)
• 2.車(chē)輛維修由駕駛員填寫(xiě)《公務(wù)車(chē)輛維修（保養(yǎng)）申請(qǐng)單》—辦公室審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審批（費(fèi)用在2000元以上的須經(jīng)公司總經(jīng)理同意）—維修點(diǎn)維修（保養(yǎng)）—車(chē)管員、駕駛員共同驗(yàn)收
• 3.車(chē)輛采購(gòu)由辦公室根據(jù)公司實(shí)際工作需要提出申請(qǐng)，報(bào)車(chē)輛分管領(lǐng)導(dǎo)同意提交至公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核，公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)省水投集團(tuán)備案同意后實(shí)施

公務(wù)接待:

• 1.部門(mén)接待由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，分管副總審核，辦公室備案，由辦公室負(fù)責(zé)預(yù)定酒店并協(xié)助接待
• 2.辦公室負(fù)責(zé)核定接待標(biāo)準(zhǔn)

辦公用品:

• 采購(gòu):每月一次各部門(mén)提交請(qǐng)購(gòu)需求，辦公室匯總后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)
• 領(lǐng)用:辦公室負(fù)責(zé)審核各部門(mén)的領(lǐng)用申請(qǐng)，并做好發(fā)放登記及庫(kù)存管理

公司印章、證照的使用:

• 1.公司業(yè)務(wù)合同、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書(shū)、承諾書(shū)等用印都須先經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（對(duì)外用印需要經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)；其他一般用印由總經(jīng)理批準(zhǔn)），填寫(xiě)《印鑒使用簽批表》后方可用印，同時(shí)需將用印文件的復(fù)印件交印章保管部門(mén)備案。證照使用由分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批